제45기 정기주주총회 소집 통지

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조의 규정에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 주시기 바라오며.

소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제5조 및 제25조 에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

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- 아     래 -

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1. 일 시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41 (안양 창조경제융합센터 9층 대강당)
3. 회의목적사항
    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
    나. 부의안건 :
          제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
          제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
          제3호 의안 : 이사 선임의 건
                 제3-1호 의안 : 사내이사 손관호 선임의 건
                 제3-2호 의안 : 사내이사 설윤석 선임의 건
                 제3-3호 의안 : 사외이사 김성구 선임의 건
          제4호 의안: 감사위원회 위원 김성구 선임의 건
          제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치
    상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

    따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는

    위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 정기주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : 신분증
    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

대한광통신 주식회사
대표이사  박 하 영